تحول در اکوسیستم ارزهای دیجیتال: آموزش، تحلیل و به‌روزرسانی قوانین

مسدودی ۱۳.۵ میلیون دلار توسط مقامات انگلیس در پرونده سوریر

به گزارش مستردانستنی، مقامات بریتانیا در پی دستور صادره از سوی دادگاه بدوی وست‌مینستر در ژانویه ۲۰۲۵، در چارچوب اقدامات نظارتی و تحقیقاتی مرتبط با شرکت «سوریر»، مبلغ ۱۳.۵ میلیون دلار را به صورت نقد مسدود کردند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) در جریان این تحقیقات، ۱۰ میلیون پوند معادل تقریبی ۱۳.۵ میلیون دلار را هدف قرار داده است.

جزئیات اقدامات پلیس و دلایل مسدودی

به گزارش مستردانستنی، این اقدام ناگهانی با هدف متوقف کردن انتقال احتمالی دارایی‌ها و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع مالی صورت گرفته است. طبق گزارش روزنامه «دیلی میل»، آژانس ملی مبارزه با جرایم برای جلوگیری از فرار سرمایه، دستور مسدودی را صادر کرده است. این شرکت آنلاین در حوزه ورزش‌های شرط‌بندی، طی سال‌های گذشته مبالغ قابل‌توجهی را به بلاکچین انتقال داده و حتی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۰۰ میلیون دلار را به لیگ برتر امضا کرده است. البته گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در دو سال اخیر، مبلغی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار به لیگ برتر منتقل شده که این مسئله مورد توجه ویژه بازپرسی قرار گرفته است.

بررسی ارتباط با رمزارزها و سایر شرکت‌ها

به گزارش مستردانستنی، در ماه‌های اخیر، سازمان‌های نظارتی مانند نهاد رفتار مالی بریتانیا (FCA) نیز هشدارهای جدی‌ای را در مورد شرکت‌های رمزارزی و فعالیت‌های مشکوک آن‌ها صادر کرده‌اند. این شرکت‌ها که عمدتاً در حوزه فعالیت‌های رمزارزی و بلاکچین فعالیت می‌کنند، به دلیل عدم رعایت مقررات با انتقادات شدید مواجه شده‌اند. علاوه بر سوریر، شرکت‌های بزرگ دیگری مانند Circle و OKX نیز از جمله کسانی هستند که تحت نظارت دقیق پلیس قرار دارند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که انتقال مبالغ هنگفتی از دارایی‌های رمزارزی و تیم‌های ورزشی به دلیل حجم بالای تراکنش‌های مالی، همواره در کانون توجه نهادهای نظارتی بریتانیا بوده است.